Казначейство США (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY), по-нашему, — Министерство Финансов, знакомое нам до сих пор в основном по реверсу десятидолларовой банкноты, все ярче входит в быт Латвии. Звездой прошлого года было Бюро Казначейства FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по Борьбе с Финансовыми Преступлениями.  Теперь мы узнали о Департаменте Казначейства "OFAC", The Office of Foreign Assets Control, (Офис контроля за иностранными активами).

Департамент OFAC «администрирует и приводит в исполнение экономические и торговые санкции … в целях национальной безопасности США. Санкции целевым образом направлены против стран и режимов, участвующих в терроризме, международном трафике наркотиков, оружия массового поражения и других угрозах национальной безопасности и экономике США».

Из определения вытекает, что OFAC — это американское средство САМОЗАЩИТЫ.

Веб-страница Департамента OFAC — это огромный каталог со средствами поиска и сортировки по множеству параметров, включая клички и их примерное звучание. Санкционный список представляет всю планету, от Афганистана до Зимбабве, и насчитывает на сегодня 1354 страницы в формате pdf мелким шрифтом. Не названий, а страниц!  Только изменения за 2019 год составляют 196 страниц. Это огромная работа, к которой в мире принято относиться с уважением. Американцы не только себя защищают, но и расставляют флажки всему миру: осторожно, в «это» не вступите.

Список планетарных злодеев от 9 декабря 2019 года, куда попали от Латвии четыре неразлучных таракана и сверчок — г-н Лембергс и четыре связанных юридических лица, всего включает 17 физических и 30 юридических лиц из Камбоджи, Сербии и немного Венесуэлы. Сербы попали за связь с торговцем оружием Slobodan Tesic, внесенным в списки еще в 2017 году.
 

Так что нет смысла говорить об атаке на г-на Лемберга персонально. Обычная ежедневная работа, ничего личного.

Символическое совпадение: 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Впереди Европы всей

До 9 декабря страна Латвия была представлена белорусским Белнефтехима и некоей компанией SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP, зарегистрированной в Балдоне на хуторе Варпас. Согласно OFAC, компания имеет также регистрационный номер и адрес в Турции. По латвийскому регистру компания торгует оптом живым скотом и находится в стадии ликвидации. Белнефтехим попал под санкции по категории BELARUS, Falcon — по графе DPRK, то есть почему-то за связь с Северной Кореей. И наконец Лембергс с компаниями — по списку GLOMAG, Global Magnitsky Act.

Акт Магнитского был принят в США в 2012 г. Он был направлен против лиц, конкретно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 г. после пыток в следственном изоляторе МВД России. В 2016 он был преобразован в Глобальный Акт Магнитского, GLOMAG, — инструмент против нарушителей прав человека и коррупционеров уже в глобальном масштабе. Отмечу, что серб Tesic также проходит по коду GLOMAG, то есть не столько за поставку оружия, сколько за массивный подкуп должностных лиц при поставках. 
Белнефтехим отмечен по адресу Рига, ул. Апес, дом 1. Лично заверяю, что OFAC врет. Дом был мой, арендатор Белнефтехим съехал оттуда уже лет десять как, и давно не существует. Реорганизован из белорусской структуры в Oil Logistics SIA, как только Беларусь попала под санкции.
 

Наши соседи Эстония и Литва в списке отсутствуют. Г-н Лембергс в гордом одиночестве представляет всю Балтию. Но и не только.

Санкционных программ в списке много — Иран, Куба, Украина, Россия, палестинские, арабские террористы. По коду GLOMAG в Евросоюза я нашел только Нидерланды — несколько компаний, связанных с африканскими «кровавыми алмазами», и торговцев оружием Сербии и Словакии. Такого, чтобы «залетели» легитимные национальные организации за связь с лицом, имеющим официальные национальные должности, больше в списке мне обнаружить не удалось. Так что г-н Лембергс единолично представляет в OFAC коррупционеров всего Евросоюза. Отличилась Латвии, надо сказать.

Скажете, — мало ли в Европе других коррупционеров? Берлускони, скандал с президентом Франции Шираком, теперь бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием. Почему их в OFAC не заносили?

Вот теперь, как говорится, коротко о главном
 
Год назад, на прошлый День борьбы с коррупцией, Посольство США в Латвии на своей странице опубликовало текст выступления Посла Нэнси Петит под названием «Коррупция в Латвии не является преступлением без жертв». Цитируя это послание всего несколько дней назад, журнал Балтийский курс комментировал: «Но это все слова, слова, слова…». Точно так же к этому отнеслись и должностные лица Латвии. А зря. Стоит его внимательно перечитать. Вот фрагменты:
 
Вас же английским языком предупреждали!

Слова могут быть сильнее оружия, но их надо услышать. Неужели не понятно, о чем говорилось в послании? Простите за длинную цитату, но в ней каждое слово дорогого стоит.

В рамках уголовного процесса, возбужденного 3 октября 2005, мэру Вентспилса Лембергу предъявили обвинения в многократном взяточничестве в крупных размерах, в легализации преступно нажитых средств и нарушении должностных ограничений. Содержатся эпизоды отмывания денег в размере более 10 млн латов, в вымогательстве взятки у нефтетранзитного предприятия и получении акций на сумму 14,25 тыс. латов, злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а также что он не декларировал права собственности, дающие ему опосредованное влияние на АО Latvijas kuģniecība — Латвийское морское пароходство. Что еще тут «воробушкам чирикать»?

После предъявления обвинения дело передаётся в суд. Минуло 14 лет. Четырнадцать! А конца суду даже не видно.

Вернемся к посланию Посла.
Яснее не скажешь, только дипломатично не названа фамилия. Не названа и парламентская партия, которую олигарх всегда подкармливал. Но кто-то же должен торговаться за должность министра юстиции, без которого невозможно затягивать в вечность уголовное дело.
Для сравнения. Мэр Юрмалы Хлевицкис в 2007 году получил пять лет за попытку взятки в 20 тыс. латов и давно уже вышел. Очевидно, не имел «связей с влиятельными людьми».
Куда прямее, господа? Ровно год назад вас предупредили, что тринадцать лет судебных проволочек — это тринадцать лет бесстыдной коррупции на высшем государственном уровне.

Дали год на исправление ошибок. Кто-то услышал? Прямым текстом сказали: не примете мер, — введем санкции. И вдруг они стали для вас неприятной неожиданностью? Вы не поняли, что год назад вам зажгли библейское огненное табло «Мене текел фарес», — измерено, взвешено, подсчитано. И дали домашнее задание — «продемонстрировать быстрые, успешные судебные преследования». Теперь приходится гасить пожар в срочном порядке, до 8 января.
 
Личико кирпичиком

Того же 9 декабря OFAC выдал
 
Так по-латышски и написано, правда без гарумзимес. Подпадают как сами структуры, так и принадлежащие им на 50 и более процентов. И сроку на сворачивание дано до 12:01 полудня 8 января по времени восточного побережья США.

Из перечисленных, кроме Вентспилсского порта, крупнейшей является Латвийская ассоциация транзитного бизнеса, куда входят все мыслимые и немыслимые участники транзита —порты, железная дорога — тридцать юридических лиц. И одно физическое. Угадаете, кто?

Заметим, речь не о сворачивании транзакций этих лиц, многая им лета. Их партнёры и контрагенты должны свернуть транзакции с ними. Особо отмечу «прямые или косвенные транзакции». Косвенные! Офаковцы прямолинейны: и не вздумайте крутить, делать личико кирпичиком.

Никто никого не заставляет «сворачивать». Санкции — внутреннее дело США. Но если что, — пеняйте на себя.

А теперь примерьте ситуацию на себя лично. Один из ваших хороших знакомых вдруг оказался мерзавцем. Не юридически, а на ваш взгляд. Ну просто отпетым подонком. Наверняка вы откажете ему от дома. И скорее всего — его подельникам и дружбанам. Потому что нет гарантий, что мерзости они не творят вместе. Прямо или косвенно.
 

Главное, имеете полное право. Это ваш выбор. Вы не требуете кары, не мешаете ему общаться с другими. Но те, другие, знают, что теперь им придется выбирать между вами и ним. Хотите — дружите дальше. Но со всеми вытекающими последствиями.

Помнится, одна дама рассказала, что общий знакомый грязно приставал к ее дочке двенадцати лет. Я тут же вычеркнул его из друзей на фейсбуке. Чтобы не оставалось и намека на знакомство с ним. И другим посоветовал.

Взять почту, телеграф, развести мосты

На защиту г-на Лемберга стали только партия ZZS — Зелёных и крестьян, вечный его оплот и опора. Это, — говорят, — суд Линча. Бесправие, говорят. И газета Neatkarīga, такая же его вотчина (вместе с Latvijas Avīze).

Сам же г-н Лембергс даже не стал защищаться. В OFAC есть специальная форма для тех, кто не согласен с санкциями или считает, что отмылся и пора их снять. Бьюсь об заклад, что Лембергу и в голову не пришло её заполнить. Вместо него теперь правительство надрывается вытащить Вентспилсский порт из-под санкций.

Шутка ли, до 8 января клиенты Вентспилсского порта должны расторгнуть с ним контракты. Иначе попадают в немилость Минфина США, с кошмарными последствиями. Например с ними могут поссориться следующие в цепочке партнеры. Или банки закроют счета. Это же реальный бизнес, не бесстрашные ZZS. Как заметил FKTK, прервать отношения должны латвийские госкомпании. То есть отключить электричество, воду, телефоны.

Как ни хорохорятся крымнашисты, но в Крым летают только четыре авиакомпании из России. Там всего семь мелких российских (из почти пятисот) банков. Из кредитных карт принимают только Visa и Mastercard, выданные российскими «материковыми» банками, и российскую Мир, в спешном порядке созданную именно из-за Крыма. Сам ВВП не может банкам приказать. Вот перевести Новую волну в Сочи, чтоб не пустовали — это в его власти. Но с дядей Сэмом и его европейскими друзьями никто связываться не хочет.
 

Сколько ни трещи о российской агрессии, но вдруг в крымском положении оказывается Вентспилс. Собственными руками и без вражьих российских происков.

Американские санкции — неприятное оружие. Самое страшное — отлучить от доллара. «Доллар, — говорят американцы, — он наш, не забывайте. Кого хотим, того отлучаем». Большинства латвийских банков так и сидят без долларовых корсчетов. А все биржевые товары, — нефть, зерно, сахар, рис, — все торгуется в долларах. Так что о серьезных коммерсантах им пришлось забыть.

Пожарный порядок

Порт обычно представляют как портальные краны на горизонте, склады, нефтяные резервуары.   На самом деле, порт — это всего лишь территория, участок земли с акваторией.

По закону от 2011 г. Порт является частью сухопутной территории (земли) Латвии с установленными границами, включая искусственно созданные насыпи, и частью внутренних вод, включая внутренние и внешние рейды и судоходные пути на подходе к порту. И его инфраструктура — маяки, бакены, лоции, фарватер, волнорезы. Земля порта может быть собственностью государства, самоуправления или иного юридического либо физического лица. Часть, состоящая из внутренних вод порта, акватория, является государственной собственностью.

Государственная земля и акватория передаются во владение Управлению соответствующего порта, Port Authority, — правление, вместе со его уставом, правилами и законами. А портальные краны и резервуары — это частные терминалы в порту. Порт, точнее администрация, не занимается стивидорской работой, то есть погрузкой-разгрузкой, экспедированием.

Высшим органом и Вентспилсского, и Рижского свободного портов являются Правление (Valde), куда до 13 декабря входили восемь человек — четыре представители министерств Латвии — экономики, финансов, сообщения и охраны окружающей среды и регионального развития, назначенные Кабинетом Министров и четыре представителя местного самоуправления, включая мэра. При этом в Риге мэр  всегда являлся председателем Правления.

На пресс-конференции Лембергс заявил, что уйдет из Правления, только когда «на руки» получит официальный документ с обоснованием, почему он включен в список. Похоже, после конференции ему объяснили, что тут не родная латвийская бюрократия, тут «по понятиям», и никто ему ничего вручать не собирается. Пришлось твитнуть «ухожу». По сути — признать вину.

Правительство перенимает порты

«Перенятие» должно означать — теперь, когда все в руках государства, с коррупцией покончено!

Но государство и так управляло обоими портами в лице половины Правления. Можно считать порты квази-государственными.
 
И что означает «перенятие государством». 13 декабря Правительство срочно приняло изменения, и теперь Правления будут состоять только из четырех представителей министерств. Что изменится? Причем на веб-странице Вентспилсского порта уже указано новое Правление, но еще указано Управление, пока из двоих человек, без Лемберга и срочно ушедшего на пенсию Управляющего Сармулиса. 

Очевидно, запутавшись в этой каше, Кабинет решил плюнуть — давайте, все зачеркнем, создадим новое чистенькое государственное акционерное общество и забудем про старое, пусть сидит себе под санкциями. Как с Парексом, — объяснил премьер. Чистых — направо, нечистых налево.

Премьер, не понимает, что есть большая разница. Клиенты Парекса сидели внутри мышеловки, выбора у них не было. Как, кстати, и внутренние партнеры порта. Внешним же клиентам Вентспилсского порта предложат перезаключить договора с новой структурой. Одни согласятся. Другие попросят гарантий, что договора с новой структурой американцы не будут рассматривать как “косвенные транзакции” с портом, сидящим под санкциями. А американцы на эту тему разъяснений обычно не дают. Типа — решайте сами. И пока Вентспилсский порт в списке, проблема будет висеть.  

Перенаправить грузовой поток трудно. А трубу с нефтепродуктами, шесть миллионов тонн в год, просто невозможно. Но если грузы из Вентспилса откажутся покупать?

Как связаны Рижский Порт и Вентспилсский? Да напрямую, по-семейному. Супруга г-на Лемберга пять лет, прямо из Вентспилса, «консультировала» Рижский порт за 3 тысячи в месяц. Теперь жалуется, что не может оплатить коммуналку. Что ж, не нами сказано: «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Придется залезть в тумбочку.

Вряд ли можно спорить, что Рижский порт предоставляет меньше возможностей, чем Вентспилс для — смотри выше, обвинения в адрес Лемберга. Скандалы вокруг аренды или приватизации земли порта в пользу Трипл-А (Айвар-Андрис-Айнар) не сходят со страниц. Помним расследования газеты Diena, как чуть не вся земля порта оказалась арендована компаниям некоего юриста Mārtiņš Pevko, доверенного лица Вилниса Штрама, руководителя департамента развития Рижской думы. Впрочем, это дело давнее, Штрамс по другим делам за взятки уже отсидел и вышел.

Теперь и его будут перенимать «до кучи»?  Можно сказать, правительству повезло. С одной стороны, это выгодно коалиции в их вечной драке с рижской думой. С другой — «Yes! Да! Мы прислушались! Мы боремся теперь не только с Лембергом, но и с коррупцией вообще».

Политика — это всегда борьба за власть. Как не вспомнить предвыборную шутку:
 
Задержался в прошлом

Грабеж государства в Вентспилс встроен уже на генетическом уровне. 

Много лет назад, когда главный терминал Вентспилского порта — Вентспилс Нафта, еще принадлежал государству, приближенный к мэру люд облепил компанию непробиваемой толщей посредников — так называемых «перевальщиков».  Российские клиенты злились, — почему мы не можем заключить прямой договор? — Потому что потому, — отвечали им. За погрузку тонны нефти или нефтепродуктов клиенты платили 5-6 долларов. Из которых посредники по-простому клали в карман минимум трешку, а исторически бессловесное государство, читай Вентспилс Нафта, покорно ишачило за остаток. Под неусыпным надзором министров.

В год терминал переваливал порядка десяти миллионов тонн. Вакханалия длилась много лет, пока этот народец Вентспилс Нафту не приватизировал.

После первой волны приватизации, Лемберг, в святой простоте, рассказывал: «Существовала реальная опасность, что иностранцы задорого скупят латвийские активы. Но нам удалось этого не допустить». Где-то у меня был журнал с этим его выступлением.

И не допустили. Скупили задешево сами. Чтобы потом перепродать иностранцам задорого.

Тогдашние подельники Лемберга из Трипл-А вовремя обеспечили себе неплохой коммерческий задел — компоненты обязательной закупки энергии, за которые платит и будет платить еще много лет каждый из нас, уборку мусора и многое другое, — ушли из открытой политики. А Лембергс задержался. Частью вынужденно, иначе скорый суд мог давно свершиться. Но большей частью, думаю, из самоуверенности и уверенности, что сможет рулить еще много лет.

И был бы прав, если б не коварный неожиданный удар под дых.

Впрочем, он и не поморщился, собирается баллотироваться в Рижскую думу. Что это, цинизм, наглость? Или он еще не понял, что черная метка OFAC, значит, он более «нерукопожатный». Что в мире его будут сторониться как прокаженного.

Скоро мы увидим, как Лемберга начнут сторониться даже близкие партнеры. Кому охота угодить в список! Поменяются компании в порту, сменят владельцев подконтрольные ему СМИ. Процесс уже пошел. «Изолировать Лембергса от влияния на власть и судебную систему», — требует Министр юстиции Борданс. Выступила экс-министр Рейзниеце-Озола из преданного ZZS:
Легко не будет.  Переписать все активы порта на новую структуру до 8 января невозможно чисто технически — оформить земельные книги, передать по имущество на новый баланс, сделать инвентаризации, переиздать нормативные акты.  Особенно в канун Нового года и рождественских каникул. Это уже поняли, поэтому новая структура Venta Osta будет управлять проштрафившейся старой. 

План правительства трудно постигнуть умом. Государственным компаниям велено до 8 января прервать отношения с Вентспилсским портом во избежание попадания под санкции. И одновременно правительство создает государственную компанию, которая будет управлять этим портом и за это самое управление должно попасть под санкции автоматически. 

Угроза будет висеть, пока пока правительство не выполнит домашнее задание — «быстрые, успешные судебные преследования». Пока не победит справедливость. Удастся ли правительству выклянчить временную поблажку, косметики недостаточно, а поверят ли на слово обещаниям капитального ремонта правосудия, — скоро узнаем. 

И символическим «уйти из политики» отделаться тоже не удастся. Помните? «От присуждения коротких сроков, от такого правосудия не выигрывают реальные жертвы коррупции». И даже после этого, снятие санкций — процесс такой же небыстрый, как и наложение. Да и занимается этим далёкий OFAC, а не посольство в Латвии. 

Еще раз вспомним: «Соединенные Штаты предоставили и будут и впредь оказывать значительную помощь  нашим латвийским друзьям.  Но окончательная ответственность и должны оставаться в руках народа и правительства Латвии».

«Сейчас нельзя делать вид, что ничего не произошло, что все пройдет и забудется, как раньше. Сейчас речь не о Лемберге, речь о Латвии. Это речь о всех нас!», сказала Рейзниеце-Озола.

Неужели наконец услышали?
 

---

---